广州地铁設計研究院股份有限公司第二届董事會第七次會议决议公告

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证券代码：003013 证券简称：地铁設計 通知布告编号：2022-026

广州地铁設計钻研院股分有限公司

第二届董事會第七次集會决定通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

1、董事會集會召開环境

广州地铁設計钻研院股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第七次集會于2022年7月21日（礼拜四）以通信表决的方法召開，集會通知已于2022年7月18日以電子邮件的情势投递列位董事。本次集會應出席董事9人，現實出席董事9人，无拜托出席环境。集會由董事长农兴中师长教师主持，本次集會的召開和表决步伐合适《公司法》等有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

2、董事會集會审议环境

预會董事以投票表决方法审议經由過程如下议案：

1.审议經由過程《關于补選董事會审计委員會委員的议案》

咽炎貼,赞成补選廖景师长教师為公司第二届董事會审计委員會委員，任期自本次董事會审议經由過程之日起大公司第二届董事會任期届满為止。廖景师长教师简历详见附件。

本次补選完成後，第二届董事會审计委員會構成职員為谭丽丽、林斌、廖景，此中谭丽丽密斯担當招集人、主任委員。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

2.审议經由過程《關于聘用公司副总司理的议案》

經董事會提名委員會审核，董事會赞成聘用刘健美师长教师為公司減肥茶推薦,副总司理，任期自本次董事會审议經由過程之日起大公司第二届董事會任期届满為止。刘健美师长教师简历详见附件。

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

公司自力董事就该事項颁發了赞成的自力定见，详细内容详见公司同日在巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上表露的《自力董事關于第二届董事會第七次集會相干事項的自力定见》。

3.审议經由過程《關于组织架構调解的议案》

表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。

详细内容详见公司同日在《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上表露的《關于组织架構调解的通知布告》（通知布告编号：2022-027）。

3、备查文件

1.公司第二届董事會第七次集會决定；

2.自力董事關于第二届董事會第七次集會相干事項的自力定见。

特此通知布告。

广州地铁設計钻研院股分有限公司

董 事 會

2022年7月22日

附件：

1.廖景师长教师简历

廖景师长教师，1972年诞生，中國國籍，无境外永恒居留权，華南理工大學硕士钻研生學历，中共党員，高档工程师（傳授级），一级注册布局工程师、注册土木匠程师（岩土）。曾任公司助理工程师、工程师、高档工程师、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长、副总司理。現任公司党委副布告、职工董事、工會主席。除上述环境外，近来五年没有在其他機構担當董事、监事、高档办理职員的环境。

截至本通知布告日，廖景师长教师未直接持有本公司股分，經由過程珠海科耀投資合股企業（有限合股）間接持有本公司376,877股股分，持股比例為0.0942%；與持有公司5%以上股分的股东、現實节制人、公司其他董事、监事、高档办理职員不存在联系關系瓜葛；不存在违背《公司法》第一百四十六条划定的情景；不存在被中國证监會采纳证券市場禁入办法，刻日還没有届满的情景；不存在被证券買賣所公然認定為不合适担當上市公司董事、监事和高档办理职員，刻日還没有届满的情景；近来三年内未遭到中國证监會行政惩罚，未遭到证券買賣所公然训斥或三次以上傳递批判；不存在因涉嫌犯法被司法機立案侦察或涉嫌违法违规被中國证监會立案查询拜访且還没有有明白结论定见的情景；不属于國度公事員；經在最高人民法院網盘問，不属于“失期被履行人”；其任职資历合适《公司法》、《深圳证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》等相干法令律例和嫩白皂,《公司章程》的划定。

2.刘健美师长教师简历

刘健美师长教师，1978年诞生，中國國籍，无境外永恒居留权，北京交通大學本科學历，中共党員，高档工程师。曾任公司助理設計师、設計师、副整體、室主任、分院院长、整體、副所长、所长；現任公司副总司理。除上述环境外，近来五年没有在其他機構担當董事、监事、高档办理职員的环境。

截至本通知布告日，刘健美师长教师未直接持有本公司股分，經由過程珠海科硕投資合股企業（有限合股）間接持有本公司60,787股股分，持股比例為0.0152%；與持有公司5%以上股分的股东、現實节制人、公司其他董事、监事、高档办理职員不存在联系關系瓜葛；不存在违背《公司法》第一百四十六条划定的情景；不存在被中國证监會采纳证券市場去濕毒方法,禁入办法，刻日還没有届满的情景；不存在被证券買賣所公然認定為不合适担當上市公司董事、监事和高档办理职員，刻日還没有届满的情景；近来三年内未遭到中國证监會行政惩罚，未遭到证券買賣所公然训斥或三次以上傳递批判；不存在因涉嫌犯法被司法構造立案侦察或涉嫌违法违规被中國证监會立案查询拜访且還没有有明白结论定见的情景；不属于國度公事員；經最高人民法院網盘問，不属于“失期被履行人”；其任职資历合适《公司法》、《深圳证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司规范运作》等相干法令律例和《公司章程》的划定。

证券代码：003013 证券简称：地铁設計 通知布告编号：2022-027

广州地铁設計钻研院股分有限公司

關于组织架構调解的通知布告

本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。

广州地铁設計钻研院股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年7月21日召開第二届董事會第七次集會，审议經由過程了《關于组织架構调解的议案》。

调解後的组织架構以下：

治療手足癬,特此通知布告。

广州地铁設計钻研院股分有限公司董事會

2022年7月22日

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